Dr. Miguel Tenorio Podcast

Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-202013/ Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: - Prioridades de la presidencia del G-20 "Lucha contra la corrupción en Rusia" - La ruta del dinero de Nestor Kirchner, en Argentina avanzada investigación por lavado de dinero - La UAF de Chile publica 315 sanciones que impulsó en 15 meses por diferencias en AML - La UIF de Perú no tendrá acceso directo a datos protegidos por el Secreto Bancario y Tributario