Dr. Miguel Tenorio Podcast

Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-132013/ Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: - México, CNBV deberá publicar los expedientes sancionadores por lavado de dinero. - Guatemala en proceso de ingreso como miembro de GAFISUD. - Ecuador, cierre de Banco Territorial, caso de estudio.