Dr. Miguel Tenorio Podcast

Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/noticiario-semanal-082013/ Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Esta semana te informamos sobre: -Alemania, Ex Ministro Iraní Detenido con Cheque del Banco Central de Venezuela. -Alemania, Fraude por 2,900 Millones Depositados en UBS de Suiza. -Islas Caimán, Informará de Fondos Domiciliados en Territorio. -Parlamento Europeo, Debate Sobre Nuevas Técnicas de Lavado de Dinero. -GAFI, Resultados de la Reunión Plenaria Celebrada en París.