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Conociendo el LAVADO DE ACTIVOS y sus demonios | AILEEN GUZMÁN
- Autor: Vários
- Narrador: Vários
- Editora: Podcast
- Duração: 0:33:55
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Sinopse
El Grupo de Expertos para el control del Lavado de Activos (GELAVEX), es el principalforo hemisférico para discutir y proponer líneas de acción para prevenir y contrarrestarel lavado de activos en las Américas. Hoy vamos a conversar con Aileen Guzmán Coste,quien es directora general de la Unidad de Análisis Financiero. ¿Con quién hablaremossobre el trabajo que se realiza contra la prevención del lavado de activo y qué se hacecuando se descubre alguna alerta?¿Quiénes componen el grupo GELAVEX?¿Cómo actúa contra el lavado de activo?¿Qué es la Unidad de Análisis Financiero y de que encarga?¿Cuál es el trabajo que lleva a cabo la UAF?¿Con qué instituciones trabaja para prevenid el lavado de activo?¿Qué se hace cuando hay una alerta?¿Quiénes reportan estas alertas de lavado de activo?