A Tecnologia Na Prevenção À Lavagem De Dinheiro: Identificação De Relacionamentos De Parentesco Em Banco De Dados
- Autor: João Sant'Ana
- Editora: Editora Dialética
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Sinopse
A complexidade atual dos crimes financeiros exige a criação de novos insights e ferramentas para tornar possível a localização dos bens, fruto dos eventos criminosos. Esse livro mostra o uso de algumas ferramentas que possibilitam o mapeamento de relacionamentos de parentesco em bancos de dados. A identificação de parentes é fundamental nas investigações de lavagem de dinheiro.
